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公司治理

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董事会架构

董事会
委员会
联席公司秘书

执行董事

毛晨博士

吴鹰先生

任德林博士
独立非执行董事

傅磊博士

李向荣女士

王海光先生
非执行董事

吴宇挺先生

王晖先生

审核委员会

李向荣女士（主席）

傅磊博士

王海光先生
薪酬委员会

李向荣女士（主席）

傅磊博士

王海光先生
提名委员会

毛晨博士（主席）

傅磊博士

王海光先生

联席公司秘书

费晓玉女士

周庆龄女士

ESG管治
工作小组

董事会-管理层下设ESG管治工作小组，工作小组成员由CEO委任，初始成员包括内部审计、人力资源、EHS 、客户服务、投资者关系及公共关系、信息服务、采购、总经理办公室等部门负责人组成。

ESG工作小组的职责包括，识别对本集团产生重大影响的ESG事宜、更新及落实ESG相关管理制度、开展并审视ESG相关风险、监控集团ESG领域的管理措施落实情况、审阅与ESG相关的年报或相关专项报告以及完成CEO委托的其余与ESG管理相关的职责。

公司治理文件

40001百老汇电子游戏(中国区)有限公司官网-发布公司通讯

40001百老汇电子游戏(中国区)有限公司官网-薪酬委员会职权范围

40001百老汇电子游戏(中国区)有限公司官网-股东提名候选董事的程序

40001百老汇电子游戏(中国区)有限公司官网-提名委员会职权范围

40001百老汇电子游戏(中国区)有限公司官网-董事名单与其角色和职能

40001百老汇电子游戏(中国区)有限公司官网-审核委员会职权范围

Board resolution re ESG Committee-Fully Executed-20201012